Lagen om penningtvätt ställer krav både på redovisningskonsulter och revisorer både när det gäller kundrelationer och det arbete vi utför.
Kursbeskrivning
Lagen kräver också att samtliga anställda skall få fortlöpande information och utbildning. Kursen kommer att behandla de grundläggande kraven i lagen samt hur vi skall förhålla oss till dessa.
Huvudinnehåll
- Vilka krav ställer lagen?
- Hur skall vi kunna identifiera om en transaktion är penningtvätt?
- Vilka åtgärder ska vi vidta?
- Vilka av våra kunder omfattas?
- Hur påverkas vårt arbete av penningtvättlagen?
- Skall en revisor anmäla till finanspolisen, ekobrottsmyndigheten - eller kanske inte alls?
- När skall en redovisningskonsult anmäla?
Målgrupp
- Redovisningskonsulter
- Revisorer
Lärare
- Adrian Helena , auktoriserad revisor, Adrian & Partners AB, Göteborg
Helena Adrian är auktoriserad revisor och arbetar på Adrian & Partners AB i Göteborg främst med ägarledda företag. Hon är vice ordförande i FARs Revisionskommitté och är också verksam som kvalitetskontrollant samt är aktiv inom olika referensgrupper inom FAR. Vid sidan om revisorsrollen ansvarar Helena för en grundutbildning i revision i Göteborg.
Läs mer...
Kursomfattning
4 vidareutbildningstimmar